一、会议背景<

静安区某外资企业，为适应市场发展和公司战略规划的需要，于2023年3月15日召开了股东会。本次会议旨在审议并通过公司年度报告、财务报表、利润分配方案等重大事项。

二、会议议题

1. 审议并通过公司2022年度财务报表；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司管理层工作报告；

5. 审议并通过公司重大投资决策；

6. 审议并通过公司董事会、监事会成员的任免；

7. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东共8人，实际出席股东7人，代表股份总数80%，符合《公司法》及公司章程规定。

四、会议表决情况

1. 全体股东一致同意通过公司2022年度财务报表；

2. 全体股东一致同意通过公司2022年度利润分配方案；

3. 全体股东一致同意通过公司2023年度经营计划；

4. 全体股东一致同意通过公司管理层工作报告；

5. 全体股东一致同意通过公司重大投资决策；

6. 全体股东一致同意通过公司董事会、监事会成员的任免；

7. 全体股东一致同意通过其他需要股东会审议的事项。

五、决议内容

1. 公司2022年度财务报表经审计，净利润为人民币1000万元；

2. 公司2022年度利润分配方案为：每股派发现金股利0.5元；

3. 公司2023年度经营计划已通过，包括但不限于市场拓展、产品研发、成本控制等方面；

4. 公司管理层工作报告得到全体股东认可；

5. 公司重大投资决策已通过，包括但不限于新项目投资、设备更新等；

6. 公司董事会、监事会成员的任免已通过；

7. 其他需要股东会审议的事项已通过。

六、签字确认

1. 股东签字：所有出席股东需在决议上签字确认；

2. 董事签字：公司董事会成员需在决议上签字确认；

3. 监事签字：公司监事会成员需在决议上签字确认；

4. 法定代表人签字：公司法定代表人需在决议上签字确认；

5. 执行董事签字：执行董事需在决议上签字确认；

6. 财务负责人签字：公司财务负责人需在决议上签字确认；

7. 会计师事务所签字：负责审计的会计师事务所需在决议上签字确认。

七、决议生效

本次股东会决议经全体股东签字确认后，自决议通过之日起生效。

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