一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为规范公司治理，保障股东权益，浦东新区某公司于2023年4月15日召开股东会，就公司重大事项进行决议。

二、会议通知

1. 会议时间：2023年4月15日

2. 会议地点：浦东新区某公司会议室

3. 参会人员：全体股东

4. 会议议程：审议公司年度报告、利润分配方案、董事会工作报告等

三、会议出席情况

1. 出席股东：共7名，占公司股份总数的80%

2. 缺席股东：2名，已委托代理人出席

3. 代理人：1名，代表2名缺席股东行使表决权

四、会议表决情况

1. 审议公司年度报告：全体股东一致同意通过

2. 利润分配方案：全体股东一致同意通过

3. 董事会工作报告：全体股东一致同意通过

4. 选举新一届董事会成员：全体股东一致同意通过

5. 修改公司章程：全体股东一致同意通过

五、会议决议

1. 通过公司年度报告，确认公司2022年度经营成果

2. 通过利润分配方案，决定将公司2022年度净利润的50%用于股东分红，剩余部分留存公司作为发展基金

3. 通过董事会工作报告，对董事会过去一年的工作表示满意

4. 选举产生新一届董事会成员，共5名

5. 修改公司章程，增加股东会决议的表决程序

六、会议

本次股东会圆满完成了各项议程，充分体现了公司民主管理的原则。股东们对公司的未来发展充满信心，表示将共同努力，推动公司实现新的突破。

七、参与股东数量规定

根据《中华人民共和国公司法》第三十七条规定，股东会会议由全体股东出席，股东可以委托代理人出席。股东会召开时，应当通知全体股东，但公司章程另有规定的除外。参与股东的数量没有具体规定，但应确保股东会的决议能够代表公司全体股东的意愿。

结尾：

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