一、会议概况<

金山股东会于2023年4月15日召开，会议地点位于公司总部会议室。本次股东会应到股东10人，实到股东8人，符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议议程

1. 审议并通过2022年度公司财务报告。

2. 审议并通过2022年度利润分配方案。

3. 审议并通过公司2023年度经营计划。

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举。

5. 审议并通过其他事项。

三、会议表决

1. 2022年度财务报告经审议，全体股东一致同意通过。

2. 2022年度利润分配方案经审议，全体股东一致同意通过，按每股派发现金股利0.5元。

3. 2023年度经营计划经审议，全体股东一致同意通过。

4. 董事会、监事会成员的选举经审议，全体股东一致同意通过以下名单：

- 董事会成员：张三、李四、王五

- 监事会成员：赵六、钱七、孙八

5. 其他事项经审议，全体股东一致同意通过。

四、决议内容

1. 公司2022年度净利润为1000万元，董事会建议将净利润的50%用于现金分红，剩余50%留存公司用于再投资。

2. 公司董事会成员任期自2023年4月15日至2026年4月14日，监事会成员任期自2023年4月15日至2026年4月14日。

3. 公司2023年度经营计划包括但不限于：扩大市场份额、提升产品竞争力、加强技术研发等。

五、决议生效

本次股东会决议经全体股东表决通过，自决议通过之日起生效。

六、决议复印件

1. 本次会议决议复印件需由公司董事会秘书负责制作。

2. 复印件需加盖公司公章。

3. 复印件需由公司董事会秘书签字确认。

4. 复印件需由公司法定代表人签字确认。

5. 复印件需由公司董事会秘书提供。

七、决议执行

1. 公司董事会秘书负责将本次股东会决议复印件分发给全体股东。

2. 公司董事会秘书负责将本次股东会决议复印件存档。

3. 公司董事会秘书负责将本次股东会决议复印件报送相关监管部门。

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