在任命虹口执行董事之前，首先需要对公司章程进行必要的修改，以确保新董事的任命符合公司章程的规定。以下是准备相关法律文件时需要考虑的几个方面：<

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1. 修改提案：准备一份修改公司章程的提案，明确修改的内容，包括执行董事的任命条件和程序。

2. 股东会决议：召开股东会，通过修改公司章程的决议，并形成正式的股东会决议文件。

3. 董事会决议：董事会需通过决议，同意修改公司章程，并明确执行董事的任命事宜。

4. 修改后的公司章程：将修改后的公司章程打印成正式文件，并加盖公司公章。

二、董事任命书与任职资格证明

执行董事的任命需要准备以下法律文件：

1. 董事任命书：由公司法定代表人签署的董事任命书，明确董事的姓名、职务、任期等信息。

2. 任职资格证明：提供董事的身份证、学历证明、职业资格证书等，证明其具备担任执行董事的资格。

3. 无犯罪记录证明：提供董事的无犯罪记录证明，确保其品行端正，无不良记录。

三、股东会会议记录

股东会会议记录是证明董事任命合法性的重要文件，包括：

1. 会议通知：提前通知股东召开会议，明确会议议程。

2. 会议签到簿：记录股东及董事的出席情况。

3. 会议记录：详细记录会议的讨论内容、表决结果等。

4. 会议决议：形成正式的会议决议，包括董事任命的相关内容。

四、董事会会议记录

董事会会议记录同样重要，包括：

1. 会议通知：提前通知董事会成员召开会议。

2. 会议签到簿：记录董事会成员的出席情况。

3. 会议记录：详细记录会议的讨论内容、表决结果等。

4. 会议决议：形成正式的会议决议，包括董事任命的相关内容。

五、董事身份证明文件

执行董事的身份证明文件包括：

1. 身份证复印件：提供董事的身份证复印件。

2. 护照复印件：如董事为外籍人士，需提供护照复印件。

3. 居住证明：提供董事的居住证明，如房产证、租赁合同等。

六、董事任职声明

董事任职声明是董事对自身情况的说明，包括：

1. 任职声明书：董事签署的任职声明书，声明其具备担任执行董事的资格。

2. 利益冲突声明：声明董事在任职期间是否存在利益冲突。

七、董事任职合同

董事任职合同是明确董事权利义务的文件，包括：

1. 合同文本：制定董事任职合同，明确董事的职责、权利、义务等。

2. 合同签署：董事和公司法定代表人签署合同。

八、董事薪酬方案

董事薪酬方案是规定董事薪酬的文件，包括：

1. 薪酬方案：制定董事薪酬方案，明确薪酬构成、支付方式等。

2. 薪酬协议：董事和公司签署薪酬协议。

九、董事会议事规则

董事会议事规则是规范董事会议事程序的文件，包括：

1. 议事规则：制定董事会议事规则，明确会议召开、表决、记录等程序。

2. 规则文本：形成正式的议事规则文本。

十、董事职责说明书

董事职责说明书是明确董事职责的文件，包括：

1. 职责说明书：制定董事职责说明书，明确董事在公司中的职责和权限。

2. 职责文本：形成正式的职责说明书文本。

十一、董事选举办法

董事选举办法是规定董事选举程序的文件，包括：

1. 选举办法：制定董事选举办法，明确选举程序、候选人资格等。

2. 办法文本：形成正式的选举办法文本。

十二、董事辞职程序

董事辞职程序是规定董事辞职流程的文件，包括：

1. 辞职程序：制定董事辞职程序，明确辞职流程、通知方式等。

2. 程序文本：形成正式的辞职程序文本。

十三、董事会议事规则

董事会议事规则是规范董事会议事程序的文件，包括：

1. 议事规则：制定董事会议事规则，明确会议召开、表决、记录等程序。

2. 规则文本：形成正式的议事规则文本。

十四、董事会议事记录

董事会议事记录是记录董事会议内容的文件，包括：

1. 会议记录：详细记录董事会议的讨论内容、表决结果等。

2. 记录文本：形成正式的会议记录文本。

十五、董事会议决议

董事会议决议是董事会议形成的决议文件，包括：

1. 决议文本：记录董事会议形成的决议内容。

2. 决议文件：形成正式的决议文件。

十六、董事会议通知

董事会议通知是提前通知董事召开会议的文件，包括：

1. 通知文本：明确会议时间、地点、议程等。

2. 通知文件：形成正式的通知文件。

十七、董事会议签到簿

董事会议签到簿是记录董事会议出席情况的文件，包括：

1. 签到簿：记录董事的出席情况。

2. 签到文本：形成正式的签到文本。

十八、董事会议纪要

董事会议纪要是总结董事会议内容的文件，包括：

1. 纪要文本：总结会议讨论内容、表决结果等。

2. 纪要文件：形成正式的纪要文件。

十九、董事会议决议执行情况报告

董事会议决议执行情况报告是报告董事会议决议执行情况的文件，包括：

1. 报告文本：详细报告决议执行情况。

2. 报告文件：形成正式的报告文件。

二十、董事会议决议变更记录

董事会议决议变更记录是记录董事会议决议变更情况的文件，包括：

1. 变更记录：记录决议变更情况。

2. 变更文本：形成正式的变更文本。

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