一、会议背景<

会议目的

本次股东会决议旨在审议公司年度财务报告、利润分配方案、董事会工作报告以及其他重要事项，确保公司决策的科学性和民主性。

会议时间

本次股东会决议会议于2023年3月15日召开。

会议地点

本次股东会决议会议在公司会议室举行。

参会人员

本次股东会决议会议应到股东20人，实到股东18人，符合法定人数。

会议议程

1. 审议并通过公司年度财务报告；

2. 审议并通过利润分配方案；

3. 审议并通过董事会工作报告；

4. 审议并通过其他重要事项；

5. 表决通过本次股东会决议。

二、决议内容

年度财务报告审议

1. 公司2022年度营业收入为1000万元，同比增长10%；

2. 公司2022年度净利润为200万元，同比增长15%；

3. 公司资产负债率为40%，较上年同期下降5个百分点；

4. 公司现金流状况良好，流动比率为2.5。

利润分配方案审议

1. 公司2022年度净利润200万元，根据公司章程规定，提取10%作为法定盈余公积金；

2. 剩余利润180万元，按照股东持股比例进行分配；

3. 分配方案为：每股派发现金股利0.5元。

董事会工作报告审议

1. 董事会报告了2022年度公司经营情况，包括市场拓展、产品研发、团队建设等方面；

2. 董事会强调，公司将继续加大研发投入，提升产品竞争力；

3. 董事会提出，2023年公司将重点拓展海外市场，提高国际市场份额。

其他重要事项审议

1. 审议并通过公司2023年度经营计划；

2. 审议并通过公司2023年度投资计划；

3. 审议并通过公司2023年度融资计划；

4. 审议并通过公司2023年度薪酬福利方案。

三、决议表决

表决结果

1. 年度财务报告审议：18票同意，0票反对，0票弃权；

2. 利润分配方案审议：18票同意，0票反对，0票弃权；

3. 董事会工作报告审议：18票同意，0票反对，0票弃权；

4. 其他重要事项审议：18票同意，0票反对，0票弃权。

四、董事会确认

董事会意见

董事会认为，本次股东会决议内容符合公司实际情况和发展需要，同意本次决议。

五、决议生效

决议生效时间

本次股东会决议自通过之日起生效。

六、后续工作

实施监督

公司监事会将对本次决议的实施情况进行监督，确保决议内容得到有效执行。

信息披露

公司将按照相关规定，及时披露本次股东会决议的相关信息。

本次股东会决议会议圆满结束，股东们对公司未来发展充满信心，相信在公司董事会的领导下，公司将继续保持稳健发展。

关于上海加喜公司小秘书（官网：https://www.gongsixiaomishu.com）办理股东会决议，董事会确认是否需要审批？相关服务的见解：

上海加喜公司小秘书作为专业的企业服务提供商，能够为股东会决议的办理提供全方位的支持。从决议起草、会议组织、表决记录到后续的文件归档和信息披露，小秘书团队的专业服务能够确保决议过程的规范性和高效性。小秘书还能够根据公司需求，提供个性化的解决方案，协助公司顺利完成董事会确认流程，确保公司决策的科学性和合法性。选择上海加喜公司小秘书，让企业运营更加轻松、高效。