一、会议背景<

金山区合资公司自成立以来，在全体股东和员工的共同努力下，取得了显著的成绩。为进一步明确公司发展方向，优化公司治理结构，经董事会提议，决定召开股东会，对公司的重大事项进行审议和决策。

二、会议时间与地点

会议时间：2023年11月15日

会议地点：金山区某酒店会议室

三、会议议程

1. 审议并通过公司年度工作报告；

2. 审议并通过公司财务报告；

3. 审议并通过公司发展规划；

4. 审议并通过公司增资扩股方案；

5. 审议并通过公司高级管理人员任免；

6. 审议并通过公司重大投资决策；

7. 审议并通过公司利润分配方案；

8. 审议并通过公司章程修改；

9. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

四、会议出席情况

本次股东会应到股东5人，实到股东4人，符合《公司法》及公司章程的规定。缺席股东委托代理人出席。

五、会议表决情况

1. 年度工作报告、财务报告、发展规划等事项均获得全体股东一致通过；

2. 增资扩股方案获得3票赞成，1票反对，1票弃权，方案通过；

3. 高级管理人员任免事项获得全体股东一致通过；

4. 重大投资决策事项获得全体股东一致通过；

5. 利润分配方案获得全体股东一致通过；

6. 公司章程修改事项获得全体股东一致通过；

7. 其他事项获得全体股东一致通过。

六、会议决议

1. 通过公司年度工作报告、财务报告、发展规划等事项；

2. 同意公司增资扩股方案；

3. 同意公司高级管理人员任免；

4. 同意公司重大投资决策；

5. 同意公司利润分配方案；

6. 同意公司章程修改；

7. 同意其他事项。

七、会议结束

本次股东会于2023年11月15日圆满结束。

代理申请所需文件

一、公司营业执照副本复印件

二、股东会决议书

三、法定代表人身份证明

四、代理人身份证明

五、授权委托书

六、公司章程

七、相关法律法规规定的其他文件

八、公司相关财务报表

九、公司相关合同、协议等文件

十、公司相关资质证书

十一、公司相关知识产权证书

十二、公司相关审批文件

十三、公司相关变更登记证明

十四、公司相关诉讼、仲裁等法律文书

十五、公司相关审计报告

十六、公司相关评估报告

十七、公司相关税务登记证明

十八、公司相关社会保险登记证明

十九、公司相关统计登记证明

二十、公司相关其他证明文件

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