一、董事会职责概述<

徐汇区代理执照的董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略、重大决策以及监督公司运营。董事会成员应当具备相应的专业知识和经验，以确保公司决策的科学性和有效性。

二、董事会成员资格

1. 董事会成员应当具备完全民事行为能力；

2. 具有良好的职业道德和信誉；

3. 具有与公司业务相关的专业知识和经验；

4. 无犯罪记录；

5. 符合国家有关法律法规规定的其他条件。

三、董事会职责具体内容

1. 制定公司发展战略：董事会负责制定公司的发展规划，包括长期和短期目标，以及实现这些目标的具体措施。

2. 重大决策：董事会负责对公司重大事项进行决策，如公司合并、分立、解散、增资、减资等。

3. 监督公司运营：董事会负责监督公司日常运营，确保公司遵守法律法规，维护公司利益。

4. 选举和更换公司高级管理人员：董事会负责选举和更换公司总经理、副总经理等高级管理人员。

5. 审议公司财务报告：董事会负责审议公司财务报告，包括年度报告和中期报告，确保财务报告的真实性和准确性。

6. 决定公司利润分配：董事会负责决定公司的利润分配方案，包括股利分配和留存收益。

7. 决定公司对外投资：董事会负责决定公司的对外投资计划，包括投资额度、投资方向等。

四、董事会会议制度

1. 定期召开董事会会议：董事会应当定期召开会议，至少每年召开四次。

2. 临时董事会会议：董事会认为必要时，可以召开临时会议。

3. 会议通知：董事会会议召开前，应当提前通知所有董事。

4. 会议记录：董事会会议应当有详细的会议记录，并由董事长签字确认。

五、董事会成员权利与义务

1. 权利：董事会成员有权参加董事会会议，发表意见，行使表决权。

2. 义务：董事会成员应当遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益。

六、董事会成员的更换与辞职

1. 更换：董事会成员因故不能履行职责时，可以由其他董事提名更换。

2. 辞职：董事会成员因个人原因或其他原因需要辞职时，应当提前向董事会提出辞职申请。

七、董事会决策程序

1. 提案：董事会成员提出提案，经董事会审议。

2. 讨论与表决：董事会成员对提案进行讨论，并表决通过。

3. 实施与监督：董事会负责监督提案的实施情况。

结尾：

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