一、会议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为保障公司治理结构的规范性和有效性，经公司董事会提议，于2023年4月15日召开奉贤公司股东会。本次会议旨在审议公司年度报告、利润分配方案以及选举新一届董事会成员等事项。

二、会议通知

会议通知已于2023年4月8日通过公司内部邮件系统发送至全体股东，明确了会议时间、地点、议程及需准备的文件。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东10人，实际出席股东8人，代表股份占公司总股份的80%。监事会成员2人全部出席。

四、会议议程

1. 审议公司年度报告：股东会首先审议了公司2022年度的财务报告，经表决，一致同意通过。

2. 审议利润分配方案：股东会审议并通过了2022年度利润分配方案，决定将净利润的30%用于现金分红，70%留存公司用于再投资。

3. 选举新一届董事会成员：股东会根据《公司法》和公司章程的规定，选举产生了新一届董事会成员，共5人。

4. 审议监事会工作报告：监事会向股东会报告了2022年度的监督工作情况，股东会对此表示满意。

5. 审议公司章程修改：股东会审议并通过了公司章程的修改方案，包括增加股东会决议的表决程序等内容。

五、表决结果

1. 年度报告：8票同意，0票反对，0票弃权。

2. 利润分配方案：8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 董事会成员选举：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 监事会工作报告：8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 公司章程修改：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、会议决议

本次股东会决议如下：

1. 通过公司2022年度财务报告。

2. 通过2022年度利润分配方案。

3. 选举产生新一届董事会成员。

4. 通过监事会工作报告。

5. 通过公司章程修改方案。

七、会议结束

会议在全体股东和监事会的共同努力下圆满结束。股东会决议将作为公司后续经营决策的重要依据。

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