【小标题】决议背景<

根据《公司法》及相关法律法规的规定，宝山公司于2023年3月15日召开了股东会。本次股东会的主要议程包括审议公司年度报告、利润分配方案以及选举新一届董事会成员等事项。为确保股东会决议的合法性和有效性，现将表决记录归档的相关事宜予以明确。

二、决议内容

【小标题】决议内容

1. 审议并通过了公司2022年度财务报告；

2. 同意公司2022年度利润分配方案，即按每股0.5元进行现金分红；

3. 选举产生新一届董事会成员，包括董事长、副董事长、董事等职务；

4. 选举产生新一届监事会成员，包括监事长、监事等职务；

5. 审议并通过了公司2023年度经营计划；

6. 审议并通过了公司2023年度预算方案；

7. 审议并通过了公司其他事项。

三、表决方式

【小标题】表决方式

本次股东会采用现场表决和书面表决相结合的方式进行。现场表决时，股东可亲自到场投票；书面表决时，股东可通过邮寄、传真等方式提交表决意见。

四、表决结果

【小标题】表决结果

1. 2022年度财务报告获得全体股东一致通过；

2. 2022年度利润分配方案获得全体股东一致通过；

3. 新一届董事会成员选举结果获得全体股东一致通过；

4. 新一届监事会成员选举结果获得全体股东一致通过；

5. 2023年度经营计划获得全体股东一致通过；

6. 2023年度预算方案获得全体股东一致通过；

7. 其他事项获得全体股东一致通过。

五、表决记录归档

【小标题】表决记录归档

1. 股东会决议文件：包括股东会通知、会议记录、表决结果等；

2. 股东表决票：包括现场表决票和书面表决票；

3. 股东身份证明：包括股东身份证、营业执照等；

4. 董事会、监事会成员选举结果：包括选举票、当选名单等；

5. 其他相关文件：包括公司章程、股东大会议事规则等。

表决记录归档应按照以下步骤进行：

1. 股东会结束后，由公司秘书负责整理表决记录；

2. 将表决记录整理成册，并附上相关文件；

3. 将整理好的表决记录存档于公司档案室；

4. 档案室应设立专门的股东会决议档案柜，确保归档文件的完整性和安全性；

5. 定期对归档文件进行清理和检查，确保归档文件的准确性。

六、归档期限

【小标题】归档期限

表决记录应在股东会结束后30日内完成归档。

七、归档要求

【小标题】归档要求

1. 归档文件应完整、准确、清晰；

2. 归档文件应按照档案管理要求进行分类、编号；

3. 归档文件应妥善保管，防止丢失、损坏；

4. 归档文件应定期进行备份，确保数据安全。

八、上海加喜公司小秘书相关服务见解

【小标题】上海加喜公司小秘书相关服务见解

上海加喜公司小秘书（官网：https://www.gongsixiaomishu.com）作为专业的公司事务服务平台，能够为宝山公司提供全面的股东会决议表决记录归档服务。我们具备以下优势：

1. 专业团队：拥有丰富的公司事务处理经验，能够确保归档工作的准确性和高效性；

2. 严谨流程：严格按照法律法规和公司内部规定进行归档，确保归档文件的合法性和有效性；

3. 安全保障：采用先进的档案管理技术，确保归档文件的安全性和保密性；

4. 个性化服务：根据客户需求提供定制化的归档方案，满足不同企业的归档需求。

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