一、会议基本信息<

1. 会议时间：2023年4月15日

2. 会议地点：杨浦区集团企业总部会议室

3. 参会人员：全体股东及公司高层管理人员

4. 会议主持人：董事长张伟

二、会议议程

1. 审议并通过2022年度财务报告

2. 审议并通过2022年度董事会工作报告

3. 审议并通过2022年度监事会工作报告

4. 审议并通过2023年度经营计划

5. 审议并通过2023年度利润分配方案

6. 审议并通过公司重大投资决策

7. 审议并通过其他事项

三、财务报告审议

1. 2022年度营业收入同比增长10%

2. 净利润同比增长15%

3. 资产总额增长8%

4. 负债总额增长5%

5. 资产负债率下降1%

6. 股东权益增长10%

四、董事会工作报告审议

1. 董事长张伟总结了2022年度董事会工作，强调公司战略布局和执行力

2. 董事会成员对2022年度工作表示满意，并对2023年度工作提出建议

3. 董事会将继续加强公司内部管理，提升企业核心竞争力

4. 董事会将继续推进公司多元化发展，拓展市场空间

5. 董事会将继续关注员工福利，提升员工满意度

五、监事会工作报告审议

1. 监事会主席李明汇报了2022年度监事会工作，强调监督公司合规经营

2. 监事会对公司财务报告和董事会工作报告进行了审查，未发现重大问题

3. 监事会将继续履行监督职责，确保公司合法合规经营

4. 监事会将对公司重大决策进行监督，防止决策失误

5. 监事会将继续关注公司治理结构，提升公司治理水平

六、2023年度经营计划审议

1. 2023年度营业收入目标增长12%

2. 净利润目标增长18%

3. 资产总额目标增长10%

4. 负债总额目标增长7%

5. 资产负债率目标下降1%

6. 股东权益目标增长15%

七、利润分配方案审议

1. 2023年度拟分配利润总额为1000万元

2. 每股派发现金红利0.5元

3. 剩余利润留存公司，用于扩大再生产

4. 分配方案符合公司发展战略和股东利益

5. 分配方案将提交股东大会审议通过

结尾：

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