本文旨在探讨松江集团企业在设立董事会决议时所需准备的材料。通过对相关法律法规和企业实践的分析，文章从六个方面详细阐述了设立董事会决议所需的各种文件和资料，为松江集团企业提供参考。<

一、公司章程

设立董事会决议的首要材料是公司章程。公司章程是企业的基本法律文件，规定了公司的组织结构、管理权限、股东权益等内容。在设立董事会决议时，需要提供以下与公司章程相关的材料：

1. 公司章程的正式文本，包括章程的制定、修改和批准过程。

2. 公司章程的复印件，确保所有董事和股东都能查阅。

3. 公司章程的修订记录，包括历次修订的内容和日期。

二、董事会成员名单

董事会成员名单是设立董事会决议的重要材料。在决议中，需要明确董事会的组成成员，包括董事的姓名、职务、任职期限等信息。以下是与董事会成员名单相关的材料：

1. 董事会成员的任命文件，包括董事会成员的任命通知和任命书。

2. 董事会成员的简历，包括个人基本信息、教育背景、工作经历等。

3. 董事会成员的任职资格证明，如相关资格证书、法律文件等。

三、董事会会议通知

董事会会议通知是召开董事会会议的必要材料。在设立董事会决议时，需要提前通知董事会成员会议的时间、地点、议程等内容。以下是与董事会会议通知相关的材料：

1. 会议通知的正式文本，包括会议的基本信息、议程安排等。

2. 会议通知的复印件，确保所有董事都能收到。

3. 会议通知的发送记录，如邮件发送记录、快递单据等。

四、董事会会议记录

董事会会议记录是记录董事会决策过程的重要材料。在设立董事会决议时，需要提供以下与董事会会议记录相关的材料：

1. 会议记录的正式文本，包括会议的时间、地点、出席人员、议题讨论、决议内容等。

2. 会议记录的复印件，供董事和股东查阅。

3. 会议记录的修订记录，如对会议记录的补充、修正等。

五、相关法律法规文件

设立董事会决议时，需要遵守相关法律法规。以下是与相关法律法规文件相关的材料：

1. 国家有关公司治理的法律法规，如《公司法》、《证券法》等。

2. 地方性公司治理法规，如上海市有关公司治理的地方性法规。

3. 行业协会或自律组织的规章制度，如中国上市公司协会的相关规定。

六、其他相关文件

除了上述材料外，设立董事会决议还可能需要以下其他相关文件：

1. 股东大会决议，如关于设立董事会的股东大会决议。

2. 董事会授权委托书，如董事会在会议期间授权其他人员代为行使表决权。

3. 董事会决议的执行情况报告，如决议执行过程中的相关文件和记录。

设立董事会决议是松江集团企业日常运营中的重要环节。通过上述六个方面的详细阐述，本文为松江集团企业在设立董事会决议时所需准备的材料提供了全面指导。这些材料不仅包括公司章程、董事会成员名单、董事会会议通知等基本文件，还包括相关法律法规文件和其他辅助材料。确保这些材料的完备性和准确性，对于董事会决议的有效性和合法性至关重要。

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