一、公告背景<

静安合资公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，经公司股东会决议，决定对代理董事会成员进行任命。为确保此次任命的公开、公平、公正，现就相关事项公告如下。

二、任命原则

1. 遵循法律法规和公司章程的规定。

2. 保障公司治理结构的完善和董事会成员的合法权益。

3. 选择具备相应专业能力和丰富经验的人员担任董事会成员。

4. 确保董事会成员的任命符合公司发展战略和利益。

三、任命程序

1. 公司股东会审议通过董事会成员任命决议。

2. 公司董事会根据股东会决议，提名董事会成员候选人。

3. 公司董事会召开会议，对候选人进行审议和表决。

4. 经董事会表决通过后，由公司法定代表人签署任命书。

5. 将任命书送达被任命的董事会成员，并予以公告。

四、公告内容

1. 被任命的董事会成员姓名、职务。

2. 被任命的董事会成员的任职期限。

3. 被任命的董事会成员的职责和权利。

4. 被任命的董事会成员的薪酬和福利。

五、公告方式

1. 通过公司官方网站发布。

2. 在公司办公场所张贴。

3. 通过新闻媒体进行公告。

4. 向公司股东、债权人等相关方发送公告。

六、公告期限

本公告自发布之日起生效，有效期为一年。在此期间，如有需要变更董事会成员，公司将按照本公告的程序进行。

七、监督与反馈

1. 公司董事会成员的任命接受公司股东、债权人等相关方的监督。

2. 任何单位或个人对董事会成员的任命有异议的，可以向公司董事会提出。

3. 公司董事会将及时对异议进行处理，并予以答复。

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