在进行宝山区有限注册公司章程修正案审计时，首先需要准备以下公司基本信息材料：<

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1. 公司营业执照副本复印件，以证明公司的合法注册身份。

2. 公司章程原件或复印件，以便审计人员了解公司章程的原始内容和修正案的具体内容。

3. 公司法定代表人身份证明文件，如身份证复印件，以确认公司法定代表人的身份。

4. 公司股东会决议或董事会决议，证明章程修正案的通过。

5. 公司注册地址证明文件，如房产证或租赁合同，以确认公司注册地址的合法性。

二、财务报表及相关凭证

审计过程中，财务报表及相关凭证是必不可少的材料：

1. 近期财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以反映公司财务状况。

2. 财务凭证，如银行对账单、发票、收据等，以核实财务报表的真实性。

3. 税务申报表，如增值税申报表、企业所得税申报表等，以了解公司税务情况。

4. 财务审计报告，如年度审计报告，以提供公司财务状况的权威评估。

三、公司章程修正案相关文件

针对章程修正案的具体内容，以下文件是必要的：

1. 章程修正案草案，包括修正案的具体条款和修改原因。

2. 章程修正案通过会议记录，证明修正案已得到公司相关机构的批准。

3. 章程修正案实施日期证明，如公告或通知，以确认修正案已正式生效。

4. 章程修正案相关法律文件，如工商变更登记证明，以证明公司已按照法律程序进行变更。

四、公司治理结构文件

公司治理结构文件对于审计公司章程修正案具有重要意义：

1. 公司组织机构代码证复印件，以确认公司组织结构的合法性。

2. 公司内部管理制度，如董事会、监事会、经理层等的管理制度，以了解公司治理结构。

3. 公司股权结构图，以展示公司股权分布情况。

4. 公司关联交易记录，以核实公司是否存在关联交易。

五、公司重大事项记录

公司重大事项记录有助于审计人员全面了解公司情况：

1. 公司重大合同、协议等文件，如与供应商、客户签订的合同。

2. 公司重大投资、融资等事项记录，如投资决策、融资方案等。

3. 公司重大诉讼、仲裁等法律事项记录，如涉及公司的诉讼、仲裁案件。

4. 公司重大人事变动记录，如高层管理人员变动、员工招聘等。

六、公司合规性证明文件

公司合规性证明文件是审计过程中不可或缺的材料：

1. 公司合规性报告，如合规性自查报告、合规性审计报告等。

2. 公司合规性培训记录，如员工合规性培训记录、管理层合规性培训记录等。

3. 公司合规性检查记录，如内部审计、外部审计等合规性检查记录。

4. 公司合规性整改记录，如针对合规性问题的整改措施和结果。

七、公司社会责任报告

公司社会责任报告反映了公司在社会责任方面的表现：

1. 公司社会责任报告，如年度社会责任报告、可持续发展报告等。

2. 公司参与社会公益活动记录，如捐赠、志愿服务等。

3. 公司员工福利待遇记录，如员工薪酬、福利、培训等。

4. 公司环境保护措施记录，如节能减排、环保设施等。

八、公司知识产权证明文件

公司知识产权证明文件是公司核心竞争力的重要体现：

1. 公司专利证书、商标注册证书等知识产权证明文件。

2. 公司著作权、软件著作权等知识产权证明文件。

3. 公司知识产权保护措施记录，如维权诉讼、侵权警告等。

4. 公司知识产权战略规划，如知识产权布局、保护策略等。

九、公司业务合同及相关文件

公司业务合同及相关文件是审计过程中需要重点关注的内容：

1. 公司业务合同，如销售合同、采购合同等。

2. 公司业务合同履行情况记录，如合同执行进度、履约情况等。

3. 公司业务合同变更记录，如合同修改、续签等。

4. 公司业务合同纠纷处理记录，如合同纠纷解决、调解等。

十、公司内部控制制度文件

公司内部控制制度文件是确保公司运营规范、风险可控的重要依据：

1. 公司内部控制制度，如财务内部控制制度、业务内部控制制度等。

2. 公司内部控制制度执行情况记录，如内部控制制度执行检查、评估等。

3. 公司内部控制制度改进措施，如针对内部控制制度不足的改进措施。

4. 公司内部控制制度培训记录，如员工内部控制制度培训记录。

十一、公司审计报告及相关文件

公司审计报告及相关文件是审计过程中需要重点关注的内容：

1. 公司年度审计报告，如会计师事务所出具的审计报告。

2. 公司内部控制审计报告，如内部审计部门出具的审计报告。

3. 公司专项审计报告，如针对特定事项的审计报告。

4. 公司审计报告相关文件，如审计工作底稿、审计证据等。

十二、公司风险管理报告

公司风险管理报告反映了公司在风险管理方面的表现：

1. 公司风险管理报告，如年度风险管理报告、专项风险管理报告等。

2. 公司风险识别、评估、应对措施记录，如风险识别清单、风险评估报告等。

3. 公司风险事件处理记录，如风险事件发生、处理、总结等。

4. 公司风险管理培训记录，如员工风险管理培训记录、管理层风险管理培训记录等。

十三、公司员工培训记录

公司员工培训记录反映了公司在员工培训方面的投入和成效：

1. 公司员工培训计划，如年度培训计划、专项培训计划等。

2. 公司员工培训记录，如培训课程、培训时间、培训效果等。

3. 公司员工培训考核记录，如培训考核结果、培训效果评估等。

4. 公司员工培训改进措施，如针对培训不足的改进措施。

十四、公司业务拓展计划

公司业务拓展计划反映了公司在业务发展方面的规划和目标：

1. 公司业务拓展计划，如年度业务拓展计划、专项业务拓展计划等。

2. 公司业务拓展实施情况记录，如业务拓展进度、业务拓展成果等。

3. 公司业务拓展风险评估记录，如业务拓展风险识别、评估等。

4. 公司业务拓展改进措施，如针对业务拓展不足的改进措施。

十五、公司市场分析报告

公司市场分析报告反映了公司在市场分析方面的成果：

1. 公司市场分析报告，如年度市场分析报告、专项市场分析报告等。

2. 公司市场分析数据，如市场份额、竞争对手分析等。

3. 公司市场分析结论，如市场趋势、市场机会等。

4. 公司市场分析改进措施，如针对市场分析不足的改进措施。

十六、公司战略规划文件

公司战略规划文件是公司长期发展的重要指导：

1. 公司战略规划文件，如五年战略规划、十年战略规划等。

2. 公司战略规划实施情况记录，如战略规划执行进度、战略规划成果等。

3. 公司战略规划评估报告，如战略规划评估结果、战略规划改进措施等。

4. 公司战略规划培训记录，如员工战略规划培训记录、管理层战略规划培训记录等。

十七、公司社会责任报告

公司社会责任报告反映了公司在社会责任方面的表现：

1. 公司社会责任报告，如年度社会责任报告、可持续发展报告等。

2. 公司参与社会公益活动记录，如捐赠、志愿服务等。

3. 公司员工福利待遇记录，如员工薪酬、福利、培训等。

4. 公司环境保护措施记录，如节能减排、环保设施等。

十八、公司知识产权证明文件

公司知识产权证明文件是公司核心竞争力的重要体现：

1. 公司专利证书、商标注册证书等知识产权证明文件。

2. 公司著作权、软件著作权等知识产权证明文件。

3. 公司知识产权保护措施记录，如维权诉讼、侵权警告等。

4. 公司知识产权战略规划，如知识产权布局、保护策略等。

十九、公司业务合同及相关文件

公司业务合同及相关文件是审计过程中需要重点关注的内容：

1. 公司业务合同，如销售合同、采购合同等。

2. 公司业务合同履行情况记录，如合同执行进度、履约情况等。

3. 公司业务合同变更记录，如合同修改、续签等。

4. 公司业务合同纠纷处理记录，如合同纠纷解决、调解等。

二十、公司内部控制制度文件

公司内部控制制度文件是确保公司运营规范、风险可控的重要依据：

1. 公司内部控制制度，如财务内部控制制度、业务内部控制制度等。

2. 公司内部控制制度执行情况记录，如内部控制制度执行检查、评估等。

3. 公司内部控制制度改进措施，如针对内部控制制度不足的改进措施。

4. 公司内部控制制度培训记录，如员工内部控制制度培训记录、管理层内部控制制度培训记录等。

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