第一章 总则<

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第一条 公司名称

本公司的名称为黄浦区XX科技有限公司，以下简称公司。

第二条 公司住所

公司住所位于上海市黄浦区XX路XX号。

第三条 公司经营范围

公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布；货物及技术进出口。

第二章 股东和股东会

第四条 股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，遵守法律法规，具有良好的商业信誉。

第五条 股东会

公司设立股东会，股东会是公司的最高权力机构。

第六条 股东会职权

股东会行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

第三章 董事会

第七条 董事会组成

公司设立董事会，由董事组成。

第八条 董事会职权

董事会行使下列职权：

1. 召集股东会，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10. 公司章程规定的其他职权。

第四章 监事会

第九条 监事会组成

公司设立监事会，由监事组成。

第十条 监事会职权

监事会行使下列职权：

一、监督公司财务

1. 审查公司的财务报告，监督公司财务状况；

2. 审查公司的财务会计制度，确保财务会计制度的健全和有效执行；

3. 审查公司的财务预算和决算，监督预算和决算的执行情况；

4. 审查公司的资金使用情况，确保资金使用的合规性和效益性；

5. 审查公司的投资决策，监督投资决策的合理性和风险控制；

6. 审查公司的成本费用，监督成本费用的合理性和控制效果。

二、监督公司经营

1. 监督公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的行为；

2. 监督公司董事、高级管理人员执行公司职务时损害公司利益的行为；

3. 监督公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反公司规章制度的行为；

4. 监督公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反职业道德的行为；

5. 监督公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反公司利益的行为；

6. 监督公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反公司决策程序的行为。

三、公司合规性监督

1. 监督公司遵守法律法规，确保公司经营活动的合法性；

2. 监督公司遵守公司章程，确保公司内部管理制度的执行；

3. 监督公司遵守行业规范，确保公司经营活动的规范性；

4. 监督公司遵守商业道德，确保公司经营活动的诚信性；

5. 监督公司遵守社会责任，确保公司经营活动的可持续性；

6. 监督公司遵守环境保护法规，确保公司经营活动的环保性。

四、公司治理监督

1. 监督公司治理结构的完善，确保公司治理的透明性和公正性；

2. 监督公司治理机制的健全，确保公司治理的效率和效果；

3. 监督公司治理文化的培育，确保公司治理的长期性和稳定性；

4. 监督公司治理风险的识别和防范，确保公司治理的安全性和可靠性；

5. 监督公司治理信息的披露，确保公司治理的公开性和透明性；

6. 监督公司治理的持续改进，确保公司治理的先进性和创新性。

五、公司决策监督

1. 监督公司重大决策的制定和执行，确保决策的科学性和合理性；

2. 监督公司决策程序的合规性，确保决策的合法性和公正性；

3. 监督公司决策效果的评估，确保决策的有效性和可持续性；

4. 监督公司决策的风险控制，确保决策的安全性；

5. 监督公司决策的信息披露，确保决策的透明性和公开性；

6. 监督公司决策的持续改进，确保决策的先进性和创新性。

六、公司内部控制监督

1. 监督公司内部控制的建立健全，确保内部控制的有效性和合规性；

2. 监督公司内部控制制度的执行，确保内部控制制度的执行力和执行力；

3. 监督公司内部控制的风险评估，确保内部控制的风险可控性；

4. 监督公司内部控制的持续改进，确保内部控制的有效性和适应性；

5. 监督公司内部控制的监督和检查，确保内部控制的有效性和合规性；

6. 监督公司内部控制的培训和宣传，确保内部控制的有效性和普及性。

七、公司信息披露监督

1. 监督公司信息披露的及时性和准确性，确保信息披露的真实性和可靠性；

2. 监督公司信息披露的完整性和全面性，确保信息披露的全面性和透明性；

3. 监督公司信息披露的合规性和合法性，确保信息披露的合法性和合规性；

4. 监督公司信息披露的公平性和公正性，确保信息披露的公平性和公正性；

5. 监督公司信息披露的保密性和安全性，确保信息披露的保密性和安全性；

6. 监督公司信息披露的持续性和稳定性，确保信息披露的持续性和稳定性。

八、公司风险管理监督

1. 监督公司风险管理的建立健全，确保风险管理的有效性和合规性；

2. 监督公司风险管理的执行，确保风险管理的执行力和执行力；

3. 监督公司风险管理的评估，确保风险管理的评估准确性和有效性；

4. 监督公司风险管理的持续改进，确保风险管理的有效性和适应性；

5. 监督公司风险管理的监督和检查，确保风险管理的有效性和合规性；

6. 监督公司风险管理的培训和宣传，确保风险管理的有效性和普及性。

九、公司人力资源监督

1. 监督公司人力资源管理的建立健全，确保人力资源管理的有效性和合规性；

2. 监督公司人力资源管理的执行，确保人力资源管理的执行力和执行力；

3. 监督公司人力资源管理的评估，确保人力资源管理的评估准确性和有效性；

4. 监督公司人力资源管理的持续改进，确保人力资源管理的有效性和适应性；

5. 监督公司人力资源管理的监督和检查，确保人力资源管理的有效性和合规性；

6. 监督公司人力资源管理的培训和宣传，确保人力资源管理的有效性和普及性。

十、公司社会责任监督

1. 监督公司社会责任的履行，确保社会责任的履行效果和可持续性；

2. 监督公司社会责任的评估，确保社会责任的评估准确性和有效性；

3. 监督公司社会责任的持续改进，确保社会责任的有效性和适应性；

4. 监督公司社会责任的监督和检查，确保社会责任的有效性和合规性；

5. 监督公司社会责任的培训和宣传，确保社会责任的有效性和普及性；

6. 监督公司社会责任的沟通和协调，确保社会责任的沟通和协调效果。

第五章 公司经理

第十一条 经理职责

公司经理对董事会负责，行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3. 组织实施公司内部管理机构的设置和调整；

4. 组织实施公司财务预算和决算；

5. 组织实施公司利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 组织实施公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 组织实施公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 组织实施公司内部管理制度的制定和修改；

9. 组织实施公司内部管理制度的执行和监督；

10. 公司章程规定的其他职权。

第六章 附则

第十二条 章程的修改

公司章程的修改，必须经股东会决议通过，并报工商行政管理部门备案。

第十三条 章程的解释

本章程的解释权属于公司董事会。

第十四条 生效日期

本章程自股东会通过之日起生效。

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