一、明确董事会成员构成<

1. 确定董事会人数：根据公司章程和实际情况，确定董事会成员的人数。董事会成员应为奇数，以避免出现平局。

2. 选择董事会成员：董事会成员应具备一定的专业知识和经验，包括公司创始人、股东代表、外部专家等。

3. 董事会成员资格：董事会成员应具备完全民事行为能力，无犯罪记录，且与公司无利益冲突。

二、制定董事会章程

1. 明确董事会职责：董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司发展战略、监督公司经营等。

2. 规定董事会会议制度：包括会议召开时间、地点、通知方式、表决方式等。

3. 设立董事会下设委员会：如审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等，以协助董事会履行职责。

三、召开第一次董事会会议

1. 确定会议时间：在董事会成立后，尽快召开第一次董事会会议。

2. 准备会议材料：包括董事会章程、董事会成员名单、会议议程等。

3. 召集董事会成员：通过电话、邮件等方式通知董事会成员参加会议。

四、选举董事会主席

1. 提名候选人：由董事会成员提名，或由股东代表提名。

2. 选举方式：采用无记名投票方式，得票最多者当选。

3. 任命主席：选举产生董事会主席后，由董事会主席宣布任命。

五、设立董事会秘书

1. 聘请董事会秘书：董事会秘书负责协助董事会主席处理日常事务。

2. 职责范围：包括会议组织、文件起草、资料整理、信息沟通等。

3. 薪酬待遇：根据公司规模和董事会秘书的工作量，合理确定薪酬待遇。

六、制定董事会决策程序

1. 提案：董事会成员或公司管理层提出决策提案。

2. 讨论与表决：董事会成员对提案进行充分讨论，并按照表决规则进行表决。

3. 决策执行：董事会主席或指定成员负责监督决策执行情况。

七、定期召开董事会会议

1. 会议频率：根据公司实际情况，确定董事会会议召开频率。

2. 会议内容：包括公司经营状况、财务状况、重大决策等。

3. 会议记录：会议结束后，由董事会秘书整理会议记录，并存档备查。

结尾：上海加喜公司小秘书在办理注册公司后，提供一系列专业服务，包括协助设置董事会、制定董事会章程、选举董事会成员等。我们深知董事会设置的重要性，我们将竭诚为您提供全方位的董事会设置服务，确保公司治理结构完善，助力企业发展。