一、长宁执行董事代理确定董事会成员是公司治理中的重要环节，涉及到公司的决策权和经营管理。本文将分析长宁执行董事代理确定董事会成员的政策依据，以期为相关企业提供参考。<

二、公司法相关规定

1. 我国《公司法》第二十二条规定，董事会是公司的最高权力机构，负责公司的重大决策。

2. 第三十七条规定，董事会成员由股东会选举产生，但公司章程另有规定的除外。

3. 第四十条规定，董事会成员的选举应当遵循公平、公正、公开的原则。

三、公司章程规定

1. 公司章程是公司内部治理的基本规范，可以规定董事会成员的选举方式和程序。

2. 公司章程可以授权执行董事代理确定董事会成员，但需明确代理权限和条件。

3. 公司章程应当符合《公司法》的规定，不得违反法律、行政法规的强制性规定。

四、股东会决议

1. 股东会是公司的最高权力机构，有权对董事会成员的选举进行决议。

2. 股东会决议应当遵循《公司法》和公司章程的规定，确保选举程序的合法性和公正性。

3. 股东会决议应当以书面形式作出，并经股东签字或者盖章。

五、董事会选举程序

1. 董事会选举程序应当遵循公开、公平、公正的原则，确保选举结果的合法性和有效性。

2. 选举程序包括提名、资格审查、投票、计票等环节。

3. 董事会选举结果应当及时公告，接受股东监督。

六、执行董事代理权限

1. 执行董事代理确定董事会成员，应当遵循公司章程和股东会决议的规定。

2. 执行董事代理权限应当明确，包括提名、推荐、选举等环节。

3. 执行董事在代理过程中，应当维护公司利益，不得损害股东权益。

七、政策依据长宁执行董事代理确定董事会成员的政策依据主要包括《公司法》的规定、公司章程的授权、股东会决议以及董事会选举程序等。这些规定旨在确保董事会成员的选举合法、公正、公开，维护公司治理的规范性和有效性。

结尾：

上海加喜公司小秘书（官网：https://www.gongsixiaomishu.com）在办理长宁执行董事代理确定董事会成员的相关服务中，充分依据上述政策依据，为客户提供专业、高效的服务。我们深知政策依据的重要性，因此在服务过程中，严格遵循法律法规，确保客户权益得到充分保障。我们注重与客户的沟通，为客户提供个性化的解决方案，助力企业顺利完成董事会成员的选举工作。