一、董事会决议概述<

在上海外资企业中，代理监事会是企业治理结构的重要组成部分。为了确保监事会的有效运作，董事会需要做出一系列决议，以明确监事会的职责、权限和运作方式。

二、设立监事会的决议

1. 明确监事会的设立目的和意义；

2. 确定监事会的组织形式和规模；

3. 规定监事会的任期和换届方式；

4. 确定监事会的办公地点和经费来源；

5. 明确监事会的职责和权限。

三、监事会成员的决议

1. 确定监事会成员的资格和条件；

2. 确定监事会成员的选举方式和程序；

3. 规定监事会成员的回避制度；

4. 明确监事会成员的职权和义务；

5. 确定监事会成员的薪酬和福利。

四、监事会会议的决议

1. 确定监事会会议的召开频率和形式；

2. 规定监事会会议的通知方式和时间；

3. 明确监事会会议的表决方式和决策程序；

4. 确定监事会会议的记录和存档方式；

5. 规定监事会会议的监督和审计。

五、监事会报告的决议

1. 确定监事会报告的内容和格式；

2. 规定监事会报告的提交时间和方式；

3. 明确监事会报告的审议和反馈机制；

4. 确定监事会报告的公开和保密范围；

5. 规定监事会报告的后续处理措施。

六、监事会与其他机构的协调决议

1. 明确监事会与董事会、管理层的关系和沟通机制；

2. 确定监事会与其他监管机构、股东的关系和合作方式；

3. 规定监事会与其他内部机构的协调和合作事项；

4. 明确监事会在企业重大决策中的参与和监督职责；

5. 确定监事会在企业风险管理和内部控制中的角色和作用。

七、监事会终止和清算的决议

1. 确定监事会终止的条件和程序；

2. 规定监事会清算的组织和方式；

3. 明确监事会清算的财产处理和分配原则；

4. 确定监事会清算的监督和审计；

5. 规定监事会清算后的后续处理措施。

结尾：

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