一、为了确保公司治理结构的规范性和有效性，维护公司及股东的合法权益，本股东会决议对董事会成员的纪律作出以下规定。<

二、董事会成员的基本义务

1. 董事会成员应严格遵守国家法律法规，维护公司利益，不得损害公司及股东的合法权益。

2. 董事会成员应勤勉尽责，认真履行职责，对公司的发展负有重要责任。

3. 董事会成员应保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。

三、董事会成员的行为规范

1. 董事会成员应遵循诚实信用原则，不得利用职务之便谋取私利。

2. 董事会成员应遵守公司章程，执行股东会决议，不得擅自变更公司章程。

3. 董事会成员应积极参加董事会会议，认真审议公司重大事项，不得无故缺席会议。

四、董事会成员的决策责任

1. 董事会成员在决策过程中应充分听取各方意见，确保决策的科学性和合理性。

2. 董事会成员应对其决策承担相应责任，如决策失误，应承担相应的责任。

3. 董事会成员应保证决策的透明度，对决策过程和结果进行公开。

五、董事会成员的离职与交接

1. 董事会成员因故离职，应提前向公司董事会提出书面申请。

2. 离职董事会成员应妥善交接工作，确保公司业务的连续性。

3. 公司董事会应按照法定程序，及时补选或任命新的董事会成员。

六、董事会成员的监督与考核

1. 公司设立监事会，对董事会成员的行为进行监督。

2. 监事会应定期对董事会成员的工作进行考核，并提出改进意见。

3. 董事会成员应积极配合监事会的监督和考核工作。

七、违反纪律的处理

1. 董事会成员违反本决议规定，公司有权采取警告、罚款、解除职务等处理措施。

2. 董事会成员违反法律法规，构成犯罪的，公司应依法向有关部门报案。

3. 董事会成员因违反纪律被追究法律责任，公司有权要求其赔偿公司损失。

上海加喜公司小秘书（官网：https://www.gongsixiaomishu.com）作为专业的公司服务提供商，深知股东会决议对董事会成员纪律规定的重要性。我们提供专业的股东会决议起草、审核、备案等服务，确保公司治理结构的规范性和有效性。通过我们的服务，公司可以更好地维护股东权益，促进公司健康发展。