根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，为确保公司治理结构的完善和公司决策的科学性，经公司董事会提议，于2023年X月X日召开股东会，就公司设立营业部事宜进行讨论和表决。<

二、会议目的

本次股东会的主要目的是就公司设立营业部的事项进行审议，明确营业部的设立原则、职责范围、资金投入等事项，确保公司业务拓展的合法性和合规性。

三、会议议程

1. 听取董事会关于设立营业部的报告；

2. 讨论营业部的设立原则和职责范围；

3. 审议营业部的资金投入和运营管理；

4. 表决设立营业部的事项；

5. 通过其他相关决议。

四、董事会报告

董事会报告指出，为满足公司业务发展的需要，提高市场竞争力，拟在X地设立营业部。营业部的主要职责包括市场拓展、客户服务、业务咨询等。

五、股东讨论

股东们就设立营业部的事项进行了充分讨论，主要意见如下：

1. 营业部的设立有利于公司拓展市场，提高品牌知名度；

2. 营业部的运营管理需严格遵循公司规章制度，确保合规经营；

3. 营业部的资金投入需合理规划，避免资源浪费；

4. 营业部的设立应充分考虑市场需求和公司发展战略；

5. 营业部的设立需确保公司整体利益最大化。

六、表决结果

经表决，股东会一致同意设立营业部，并授权董事会负责具体实施。

七、决议内容

1. 营业部设立地点：X地；

2. 营业部职责范围：市场拓展、客户服务、业务咨询等；

3. 营业部资金投入：人民币XX万元；

4. 营业部运营管理：遵循公司规章制度，确保合规经营；

5. 营业部设立时间：自股东会决议通过之日起X个月内完成；

6. 营业部设立后，董事会应定期向股东会报告营业部运营情况；

7. 本决议自股东会通过之日起生效。

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