根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及公司章程的约定，上海加喜公司于2023年3月15日召开了股东会。本次股东会的目的是审议并通过公司年度财务报告、利润分配方案以及其他重要事项。<

二、会议通知

本次股东会于2023年3月10日以书面形式通知全体股东，明确了会议的时间、地点、议程以及需要审议的事项。

三、会议出席情况

本次股东会应出席股东5人，实际出席股东4人，代表股份总数80%，符合召开股东会的法定人数。

四、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的任免；

5. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

五、会议表决结果

1. 关于2022年度财务报告，全体股东一致同意通过；

2. 关于2022年度利润分配方案，全体股东一致同意通过；

3. 关于2023年度经营计划，全体股东一致同意通过；

4. 关于董事会、监事会成员的任免，全体股东一致同意通过；

5. 关于其他需要股东会审议的事项，全体股东一致同意通过。

六、董事签字

根据公司章程规定，股东会决议需由全体董事签字确认。本次股东会决议经全体董事签字后生效。

七、会议纪要传真件

关于董事签字是否需要会议纪要传真件，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，股东会决议的签字确认可以通过书面形式进行，无需会议纪要传真件。本次股东会决议的签字确认无需提供会议纪要传真件。

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