一、会议基本信息<

1. 会议名称：股东会决议会议

2. 会议时间：具体日期和时间

3. 会议地点：公司会议室或指定地点

4. 参会人员：全体股东及公司董事、监事（如有）

5. 会议主持人：由董事长或法定代表人担任

二、会议议程

1. 审议并通过会议议程

2. 审查和批准公司年度财务报告

3. 审查和批准公司年度利润分配方案

4. 审查和批准公司年度预算方案

5. 审查和批准公司重大投资决策

6. 审查和批准公司重大合同

7. 审查和批准公司重大人事变动

8. 审查和批准公司其他重大事项

三、财务报告审查

1. 审查公司年度财务报表的真实性、准确性和完整性

2. 审查公司年度利润分配方案的合理性

3. 审查公司年度预算方案的可行性

4. 审查公司财务状况和经营成果

5. 审查公司财务风险及应对措施

四、利润分配方案

1. 确定公司年度利润分配比例

2. 确定公司年度利润分配方式（现金分红、股票分红等）

3. 确定公司未分配利润的用途

4. 确定公司分红时间及支付方式

5. 确定公司分红决策程序

五、预算方案审查

1. 审查公司年度预算方案的合理性

2. 审查公司年度预算方案的可行性

3. 审查公司年度预算方案的编制依据

4. 审查公司年度预算方案的执行情况

5. 审查公司年度预算方案的调整程序

六、重大投资决策

1. 审查公司重大投资项目的可行性

2. 审查公司重大投资项目的风险评估

3. 审查公司重大投资项目的投资回报率

4. 审查公司重大投资项目的资金来源

5. 审查公司重大投资项目的决策程序

七、重大合同审查

1. 审查公司重大合同的合法性

2. 审查公司重大合同的公平性

3. 审查公司重大合同的履行风险

4. 审查公司重大合同的决策程序

5. 审查公司重大合同的执行情况

结尾：

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