根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及公司章程的约定，本公司在2023年3月15日召开了股东会。本次股东会的主要议题是审议并通过董事会成员比例的设定。<

二、会议议程

1. 审议并通过本次股东会议事日程。

2. 审议并通过董事会成员比例的设定。

3. 审议并通过其他相关事项。

三、董事会成员比例设定

1. 经全体股东讨论，一致同意公司董事会成员总数为7人。

2. 董事会成员中，股东代表董事4人，独立董事3人。

3. 股东代表董事由公司现有股东担任，独立董事由公司聘请。

4. 董事会成员的任期自本次股东会决议通过之日起至公司下次股东会为止。

5. 董事会成员的选举和罢免按照公司章程的规定进行。

四、董事会成员职责

1. 董事会成员应遵守国家法律法规和公司章程，维护公司利益。

2. 董事会成员应积极参与公司决策，对公司重大事项提出意见和建议。

3. 董事会成员应保守公司商业秘密，不得泄露公司机密信息。

五、董事会成员选举

1. 股东代表董事的选举，由股东会投票产生。

2. 独立董事的选举，由股东会提名，经股东会投票通过。

3. 董事会成员的选举结果，应在股东会决议中予以公布。

六、董事会成员的罢免

1. 董事会成员如有严重违反公司章程、损害公司利益的行为，股东会可予以罢免。

2. 罢免董事会成员的程序，按照公司章程的规定执行。

七、决议通过

本次股东会经全体股东表决，一致同意通过董事会成员比例的设定。具体如下：

- 股东代表董事4人，独立董事3人。

- 董事会成员的选举和罢免按照公司章程的规定执行。

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