鉴于我国《公司法》及相关法律法规的规定，为确保公司治理结构的规范性和有效性，经公司董事会提议，现召开股东会，就代理董事会决策审核的决策范围进行决议。<

二、决议目的

本次决议旨在明确代理董事会决策审核的决策范围，确保公司决策的科学性、合理性和合法性，提高公司运营效率，保障股东权益。

三、决议依据

1. 《中华人民共和国公司法》

2. 《中华人民共和国公司章程》

3. 《公司法》第一百零一条关于董事会职责的规定

4. 《公司法》第一百零二条关于股东会职责的规定

5. 《公司法》第一百零三条关于公司治理结构的规定

四、决议内容

1. 明确代理董事会决策审核的决策范围包括但不限于以下事项：

- 公司年度经营计划的制定与调整

- 公司重大投资项目的决策

- 公司重大资产处置的决策

- 公司重大合同签订的决策

- 公司重大人事任免的决策

- 公司重大财务事项的决策

- 公司重大风险管理的决策

2. 代理董事会决策审核的具体流程如下：

- 由董事会提出决策事项，提交股东会审议

- 股东会就决策事项进行讨论，形成决议

- 代理董事会根据股东会决议执行决策事项

3. 代理董事会决策审核的决策范围不得超出公司章程规定的董事会职责范围。

五、决议执行

1. 本决议经股东会表决通过后，自通过之日起生效。

2. 公司董事会应严格按照本决议执行，确保决策的科学性、合理性和合法性。

3. 公司监事会应对代理董事会决策审核的决策范围和执行情况进行监督。

六、决议变更

1. 如有特殊情况需要变更本决议，需经股东会重新审议通过。

2. 变更后的决议自通过之日起生效。

七、决议终止

1. 本决议在以下情况下终止：

- 公司解散或合并

- 公司章程变更导致董事会职责范围发生变化

- 股东会决定终止本决议

八、决议服务见解

上海加喜公司小秘书（官网：https://www.gongsixiaomishu.com）在办理股东会决议，代理董事会决策审核的决策范围相关服务方面，具有以下优势：

1. 专业团队：拥有丰富的公司法务经验，确保决议合法合规。

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