徐汇区作为上海市的核心区域之一，近年来经济发展迅速，企业数量不断增加。为了更好地规范企业内部治理，加强股东之间的沟通与合作，上海加喜公司（以下简称公司）决定召开股东会，对公司的重大事项进行审议和决策。<

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二、会议目的

本次股东会的目的是为了审议公司近期的经营状况、财务报告、重大投资决策以及公司治理结构的优化等方面的事项，确保公司健康、稳定、持续发展。

三、会议时间与地点

本次股东会定于2023年4月15日（星期六）上午9点在上海加喜公司会议室召开。请各位股东提前做好参会准备。

四、会议议程

1. 审议公司2022年度财务报告；

2. 审议公司2023年度经营计划；

3. 审议公司重大投资决策；

4. 审议公司治理结构优化方案；

5. 审议公司董事、监事选举；

6. 其他事项。

五、参会股东资格

根据《公司法》及相关法律法规，以下股东必须参与本次股东会：

1. 公司全体股东；

2. 持有公司10%以上股份的股东；

3. 公司董事会、监事会成员；

4. 公司法定代表人；

5. 公司聘请的审计机构代表；

6. 公司聘请的法律顾问。

六、会议表决权

1. 每位股东拥有对公司重大事项的表决权；

2. 股东表决权按照所持股份比例分配；

3. 股东可以委托代理人出席股东会并行使表决权。

七、会议通知与确认

1. 公司将通过书面通知、电话、电子邮件等方式向各位股东发送会议通知；

2. 请各位股东在收到会议通知后，于2023年4月10日前回复确认参会或委托代理人出席；

3. 未按时回复的股东，视为放弃参会权利。

八、会议纪律

1. 会议期间，请各位股东保持手机静音，不得随意走动；

2. 请遵守会议纪律，尊重其他股东和公司管理层；

3. 会议期间，请勿进行与会议无关的交流。

九、会议记录与公告

1. 会议记录由公司秘书负责整理，并及时向股东公告；

2. 会议决议需经参会股东签字确认，并报公司董事会备案。

十、会议费用

本次股东会费用由公司承担。

十一、会议后续事项

1. 会议结束后，公司将对本次股东会决议进行公告；

2. 公司将根据股东会决议，及时调整公司经营策略和治理结构。

十二、股东会决议的效力

股东会决议对公司具有法律约束力，公司全体股东应予以遵守。

十三、股东会决议的修改

股东会决议的修改需经股东会重新审议通过。

十四、股东会决议的执行

公司管理层应按照股东会决议执行公司决策。

十五、股东会决议的监督

公司监事会负责监督股东会决议的执行情况。

十六、股东会决议的保密

股东会决议内容属于公司商业秘密，未经授权不得对外泄露。

十七、股东会决议的争议解决

如股东对股东会决议有异议，可通过法律途径解决。

十八、股东会决议的终止

股东会决议在以下情况下终止：

1. 公司解散；

2. 股东会决议被依法撤销；

3. 股东会决议被依法宣告无效。

十九、股东会决议的补充

股东会决议如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和补充。

二十、股东会决议的生效

股东会决议自公告之日起生效。

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