长宁区董事会决议，代理权如何合法设立？

一、决议背景<

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，为确保公司治理结构的完善和公司决策的科学性，经长宁区董事会全体成员充分讨论，现就代理权如何合法设立一事作出如下决议。

二、决议依据

1. 《中华人民共和国公司法》

2. 《中华人民共和国合同法》

3. 《中华人民共和国代理法》

4. 《中华人民共和国公司登记管理条例》

5. 《中华人民共和国证券法》

6. 《中华人民共和国企业信息公示暂行条例》

7. 《上海证券交易所股票上市规则》

三、决议内容

1. 明确代理权的定义：代理权是指代理人根据授权，代表被代理人进行法律行为，产生法律后果的权利。

2. 设立代理权的程序：

a. 被代理人应当向代理人出具书面授权委托书；

b. 代理人应当向被代理人出示有效身份证明；

c. 双方应当在授权委托书上明确代理事项、代理权限、代理期限等；

d. 被代理人应当将授权委托书报备公司登记机关。

3. 代理权的变更与终止：

a. 代理权变更时，双方应当重新签订授权委托书；

b. 代理权终止时，代理人应当及时向被代理人报告，并办理相关手续。

4. 代理权的法律效力：

a. 代理人在授权范围内所实施的法律行为，对被代理人具有法律约束力；

b. 代理人超出授权范围所实施的法律行为，被代理人有权拒绝；

c. 代理人违反授权委托书的规定，给被代理人造成损失的，应当承担相应的法律责任。

四、决议执行

1. 公司各部门应当严格按照本决议执行，确保代理权的合法设立。

2. 公司法务部门负责监督本决议的执行情况，并对违反决议的行为进行处理。

3. 公司董事会定期对代理权的设立情况进行审查，确保公司治理结构的完善。

五、决议监督

1. 公司监事会负责对本决议的执行情况进行监督，并向董事会报告。

2. 公司股东有权对本决议的执行情况进行监督，并提出意见和建议。

六、决议生效

本决议自董事会全体成员表决通过之日起生效。

七、决议解释

本决议的最终解释权归长宁区董事会所有。

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