第一章 总则<

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公司名称和住所

崇明股份公司（以下简称公司）系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、法规的规定设立，经上海市市场监督管理局核准登记，取得营业执照。公司名称为崇明股份公司，住所地为上海市崇明区XX路XX号。

经营范围

公司经营范围为：投资管理、资产管理、股权投资、创业投资、投资咨询、财务咨询、经济贸易咨询、企业营销策划、会议及展览服务、物业管理、房地产开发经营等。

公司宗旨和目标

公司宗旨为：以诚信为本，以创新为动力，以客户为中心，以市场为导向，致力于成为行业领先的综合性投资管理公司。公司目标为：通过专业化的管理和服务，实现股东价值最大化。

第二章 股东和股东会

股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，并按照《中华人民共和国公司法》的规定，履行出资义务。

股东会职权

股东会行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

股东会会议

股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，临时会议由董事会或者监事会提议，或者由三分之一以上的股东请求召开。

股东表决权

股东按照出资比例行使表决权。公司章程另有规定的除外。

股东会决议

股东会决议应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第三章 董事会和经理

董事会组成和职权

董事会由董事组成，设董事长一人，副董事长一人，董事若干人。董事会行使下列职权：

1. 召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10. 公司章程规定的其他职权。

董事会会议

董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

经理的职责

经理对董事会负责，行使下列职权：

1. 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

2. 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

3. 拟订公司内部管理机构设置方案；

4. 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

5. 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

6. 公司章程规定的其他职权。

第四章 监事会

监事会组成和职权

监事会由监事组成，设监事长一人，副监事长一人，监事若干人。监事会行使下列职权：

1. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督；

2. 对公司财务进行监督；

3. 当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4. 提议召开临时股东会会议；

5. 向股东会提出提案；

6. 公司章程规定的其他职权。

监事会会议

监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第五章 公司财务、会计

财务会计制度

公司依照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度，建立健全财务、会计制度。

财务报告

公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

利润分配

公司利润分配按照《中华人民共和国公司法》的规定执行。

第六章 公司解散和清算

公司解散事由

公司有下列情形之一的，可以解散：

1. 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；

2. 股东会决议解散；

3. 因公司合并或者分立需要解散；

4. 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

5. 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的。

公司清算

公司解散的，应当依法进行清算。

第七章 附则

章程的修改

公司章程的修改，必须经股东会决议通过。

章程的解释

公司章程的解释权属于董事会。

章程的生效

本章程自股东会通过之日起生效。

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