尊敬的各位股东：<

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根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及公司章程的约定，兹定于2023年11月15日（星期三）上午10:00，在上海加喜公司会议室召开公司股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议目的

本次股东会的主要目的是审议并通过以下事项：

1. 审议并通过2023年度公司财务报告。

2. 审议并通过2023年度利润分配方案。

3. 审议并通过公司2024年度经营计划。

4. 审议并通过公司董事会和监事会成员的任免。

5. 审议并通过其他需要股东会审议的事项。

二、会议议程

1. 听取并审议公司总经理关于公司2023年度经营情况的报告。

2. 听取并审议公司财务负责人关于公司2023年度财务报告的报告。

3. 听取并审议公司董事会关于2023年度利润分配方案的报告。

4. 听取并审议公司董事会关于2024年度经营计划的报告。

5. 听取并审议公司监事会关于董事会和监事会成员任免的提议。

三、参会人员

1. 公司全体股东。

2. 公司董事会成员。

3. 公司监事会成员。

4. 公司总经理及财务负责人。

5. 公司其他高级管理人员。

6. 公司聘请的审计师。

四、会议地点

上海加喜公司会议室，地址：上海市XX区XX路XX号。

五、会议时间

2023年11月15日（星期三）上午10:00。

六、会议通知方式

1. 通过电子邮件发送给每位股东。

2. 通过公司内部公告栏张贴通知。

3. 通过公司官方网站发布通知。

七、会议表决方式

1. 股东会决议采用无记名投票方式进行表决。

2. 股东会决议需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

3. 股东会决议需符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定。

八、会议资料准备

1. 公司2023年度财务报告。

2. 公司2023年度利润分配方案。

3. 公司2024年度经营计划。

4. 公司董事会和监事会成员的任免名单。

5. 其他需要股东会审议的文件。

九、会议纪律

1. 请各位股东按时参加会议，不得无故缺席。

2. 请各位股东遵守会议纪律，保持会场秩序。

3. 请各位股东在会议期间保持手机静音，不得随意走动。

4. 请各位股东在会议结束后，按照规定签署会议纪要。

十、会议费用

本次股东会费用由公司承担。

十一、会议后续事项

1. 会议结束后，公司将及时将会议决议通知各位股东。

2. 会议决议将报相关部门备案。

3. 会议决议将作为公司后续经营决策的重要依据。

十二、其他事项

1. 如有股东对会议议程或决议有异议，请在会议前向公司提出。

2. 如有股东无法参加会议，请提前向公司请假，并委托代理人出席。

3. 如有股东对会议有其他建议或意见，请在会议前向公司提出。

十三、上海加喜公司小秘书（官网：https://www.gongsixiaomishu.com）办理上海代理股东会决议通知，有哪些注意事项？

1. 确保通知内容准确无误，包括会议时间、地点、议程等。

2. 采用合适的通知方式，确保每位股东都能及时收到通知。

3. 提前准备会议资料，确保会议顺利进行。

4. 遵守会议纪律，维护会议秩序。

5. 及时记录会议决议，确保决议得到有效执行。

6. 后续跟进会议决议的实施情况，确保公司运营顺畅。

在办理上海代理股东会决议通知的过程中，上海加喜公司小秘书将为您提供专业、高效的服务，确保您的公司会议顺利进行，并有效传达会议决议。如您有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们的客服团队。

【结束语】

感谢各位股东对上海加喜公司的关心与支持，我们期待与您共同见证公司的成长与发展。请您按时参加股东会，共同为公司的发展献计献策。祝您身体健康，工作顺利！

上海加喜公司

2023年10月26日