第一章 总则<

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一、公司名称和住所

金山股份制企业（以下简称公司）的名称为金山股份制企业，住所位于上海市金山区某路某号。公司名称的变更需经股东会决议，并依法办理变更登记。

二、经营范围

公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；物业管理；仓储服务（除危险品）；货物及技术进出口业务。

三、注册资本

公司注册资本为人民币壹仟万元整。股东出资方式为货币出资，出资额由股东自行协商确定。

第二章 股东和股东会

一、股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，且符合国家有关法律法规规定的条件。

二、股东会

公司设立股东会，股东会是公司的最高权力机构。股东会由全体股东组成，行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

四、董事会和监事会

公司设立董事会和监事会，董事会和监事会成员由股东会选举产生。

第三章 董事会

一、董事会组成

董事会由董事组成，董事人数为5至19人。

二、董事会职权

董事会行使下列职权：

1. 召集股东会，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10. 公司章程规定的其他职权。

三、董事会会议

董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第四章 监事会

一、监事会组成

监事会由监事组成，监事人数为3至9人。

二、监事会职权

监事会行使下列职权：

1. 检查公司财务；

2. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

3. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

4. 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

5. 向股东会会议提出提案；

6. 依照本法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

7. 公司章程规定的其他职权。

三、监事会会议

监事会会议应当有二分之一以上的监事出席方可举行。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。

第五章 公司的财务、会计

一、财务会计制度

公司依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规的规定，建立健全财务、会计制度。

二、财务报告

公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

三、利润分配

公司按照国家有关法律法规和公司章程的规定，进行利润分配。

第六章 公司的解散和清算

一、公司解散的原因

公司有下列情形之一的，可以解散：

1. 股东会决议解散；

2. 因公司合并或者分立需要解散；

3. 公司违反法律、行政法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

4. 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的；

5. 人民法院依照本法第一百八十三条的规定予以解散。

二、公司清算

公司解散的，应当依法进行清算。

第七章 附则

一、章程的修改

公司章程的修改，必须经股东会决议，并依法办理变更登记。

二、章程的解释

本章程的解释权属于公司董事会。

三、章程的生效

本章程自股东会通过之日起生效。

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