第一条 公司名称和住所

松江股份公司（以下简称公司）的名称为松江股份股份有限公司，住所位于上海市松江区XX路XX号。公司根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定设立，为股份有限公司。<

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第二条 经营范围

公司经营范围为：从事房地产开发、物业管理、商业管理、投资管理、酒店管理、餐饮服务、旅游服务等业务。具体经营范围以工商登记机关核定的为准。

第三条 公司性质

公司为股份有限公司，注册资本人民币XX万元，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第四条 公司宗旨

公司宗旨为：遵循国家法律法规，坚持诚信经营，追求卓越，为客户提供优质服务，为股东创造价值，为员工提供发展平台，为社会做出贡献。

第二章 股东和股东大会

第五条 股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，遵守公司章程，履行股东义务。

第六条 股东大会

公司设立股东大会，股东大会为公司最高权力机构。股东大会由全体股东组成，行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换董事、监事；

3. 审议批准董事会报告；

4. 审议批准监事会报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

第七条 股东大会会议

股东大会应当每年召开一次年会。股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第三章 董事会

第八条 董事会组成

公司设立董事会，由董事组成。董事会成员为XX人，其中独立董事XX人。

第九条 董事会职权

董事会行使下列职权：

1. 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

2. 执行股东大会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

10. 制定公司的基本管理制度；

11. 公司章程规定的其他职权。

第十条 董事会会议

董事会会议应当每年至少召开四次。董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第四章 监事会

第十一条 监事会组成

公司设立监事会，由监事组成。监事会成员为XX人。

第十二条 监事会职权

监事会行使下列职权：

1. 监督董事会、高级管理人员执行公司职务的行为，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

2. 检查公司财务；

3. 对董事、高级管理人员违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的行为进行监督；

4. 当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

5. 依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

6. 公司章程规定的其他职权。

第十三条 监事会会议

监事会会议应当每年至少召开两次。监事会会议由监事召集和主持；监事不能履行职务或者不履行职务的，由其他监事共同推举一名监事召集和主持。

第五章 经理层

第十四条 经理层组成

公司设立经理层，由经理、副经理、财务负责人等组成。

第十五条 经理层职权

经理层行使下列职权：

1. 负责公司的日常经营管理；

2. 组织实施董事会决议；

3. 制订公司的具体经营计划和投资方案；

4. 提出公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 提出公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 提出公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 提出公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 提出公司内部管理机构的设置方案；

9. 提出聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项的建议；

10. 公司章程规定的其他职权。

第十六条 经理层会议

经理层会议应当定期召开，由经理召集和主持。经理层会议的决议应当符合公司章程的规定。

第六章 财务会计

第十七条 财务会计制度

公司依照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度，建立健全财务会计制度。

第十八条 财务报告

公司应当依照法律、行政法规的规定，定期编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

第十九条 利润分配

公司应当依照法律、行政法规的规定和公司章程的规定，定期进行利润分配。

第七章 附则

第二十条 章程的修改

公司章程的修改，应当经股东大会决议通过，并报工商行政管理部门备案。

第二十一条 章程的解释

公司章程的解释权属于董事会。

第二十二条 生效日期

本章程自股东大会通过之日起生效。

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