鉴于我国市场经济的发展，企业治理结构的完善成为提升企业竞争力的关键。长宁区董事会作为公司最高决策机构，其职责的履行对企业的发展至关重要。为加强董事职责的履行，特制定本决议。<

二、明确董事职责

1. 董事应严格遵守国家法律法规，维护公司合法权益。

2. 董事应积极参与公司重大决策，对公司战略发展方向提出建设性意见。

3. 董事应监督公司经营管理的合法合规性，确保公司稳健发展。

4. 董事应关注公司社会责任，推动公司履行社会责任。

5. 董事应维护公司利益，保护股东权益。

三、加强董事培训

1. 定期组织董事参加法律法规、企业管理等方面的培训，提高董事的专业素养。

2. 邀请业内专家为董事授课，拓宽董事的视野。

3. 鼓励董事参加行业交流活动，学习先进的管理经验。

4. 建立董事培训档案，跟踪董事培训效果。

5. 定期对董事进行考核，确保培训效果。

四、完善董事考核机制

1. 建立董事考核制度，对董事履职情况进行全面评估。

2. 考核内容包括董事参与公司决策的积极性、决策质量、对公司发展的贡献等。

3. 考核结果与董事薪酬、晋升等挂钩，激发董事履职积极性。

4. 对考核不合格的董事，进行约谈、培训等帮助其改进。

5. 对连续考核不合格的董事，提请股东大会予以罢免。

五、强化董事责任追究

1. 对违反法律法规、损害公司利益、失职渎职的董事，依法予以追究。

2. 对董事在决策过程中出现的失误，进行责任认定，确保责任到人。

3. 建立董事责任追究档案，记录董事责任追究情况。

4. 对责任追究情况进行公示，接受社会监督。

5. 加强与司法机关、监管部门的沟通协作，共同维护公司合法权益。

六、加强董事会内部监督

1. 建立董事会内部监督机制，对董事会决策进行监督。

2. 设立独立董事，发挥其监督作用。

3. 定期召开董事会内部审计会议，对董事会决策进行审计。

4. 对董事会决策执行情况进行跟踪，确保决策落实。

5. 建立董事会内部沟通机制，及时反馈董事履职情况。

七、持续改进和完善

1. 定期对董事会决议执行情况进行总结，查找不足。

2. 根据公司发展需要，及时调整董事会决议内容。

3. 加强与股东、监事会等利益相关方的沟通，听取各方意见。

4. 建立董事会决议执行情况报告制度，定期向股东大会报告。

5. 持续改进董事会决议执行工作，不断提升公司治理水平。

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