第一章 总则<

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第一条 公司名称和住所

本章程所称公司是指松江区某科技有限公司，以下简称公司。公司住所位于上海市松江区XX街道XX号。

第二条 经营范围

公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备的销售；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布；货物及技术进出口业务。

第三条 公司性质

公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

第二章 股东和股东会

第四条 股东资格

公司股东应当具备完全民事行为能力，并按照公司章程的规定认缴出资。

第五条 股东会

股东会为公司最高权力机构，由全体股东组成。股东会行使下列职权：

1. 决定公司的经营方针和投资计划；

2. 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；

3. 审议批准董事会的报告；

4. 审议批准监事会的报告；

5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9. 修改公司章程；

10. 公司章程规定的其他职权。

第六条 股东会会议

股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次，临时会议由董事会或者监事会提议召开。

第三章 董事会和经理

第七条 董事会

董事会是公司的执行机构，由董事组成。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事若干人。

第八条 董事会职权

董事会行使下列职权：

1. 召集股东会会议，并向股东会报告工作；

2. 执行股东会的决议；

3. 决定公司的经营计划和投资方案；

4. 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

5. 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6. 制订公司增加或者减少注册资本的方案；

7. 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

8. 决定公司内部管理机构的设置；

9. 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；

10. 决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

11. 公司章程规定的其他职权。

第九条 经理

公司设经理一人，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，执行董事会决议，组织实施公司的日常经营管理活动。

第四章 监事会

第十条 监事会

公司设监事会，由三名监事组成。监事会设主席一人，副主席一人。

第十一条 监事会职权

监事会行使下列职权：

1. 监督董事会、经理执行公司职务的行为，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、经理提出罢免的建议；

2. 检查公司财务；

3. 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

4. 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

5. 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

6. 公司章程规定的其他职权。

第十二条 监事信息

监事信息应包含以下内容：

1. 监事姓名、性别、年龄、民族、职务；

2. 监事任职时间；

3. 监事学历、专业背景；

4. 监事工作经历；

5. 监事与公司、股东、实际控制人之间是否存在关联关系；

6. 监事是否具备履行职责所需的资格和能力。

第五章 财务、会计

第十三条 财务制度

公司应当建立健全财务、会计制度，保证财务会计报告真实、准确、完整。

第十四条 财务报告

公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

第十五条 利润分配

公司利润按照国家有关规定和公司章程的规定进行分配。

第六章 附则

第十六条 章程的修改

公司章程的修改，必须经股东会决议通过。

第十七条 章程的解释

本章程的解释权属于公司董事会。

第十八条 生效日期

本章程自公司成立之日起生效。

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