一、会议基本信息<

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本次股东会于2023年4月15日在上海市徐汇区某会议室召开，应出席股东5人，实到股东5人，符合《中华人民共和国合伙企业法》及《合伙企业章程》的规定。

二、会议议程

1. 审议并通过2022年度财务报告；

2. 审议并通过2023年度经营计划；

3. 审议并通过合伙人分红方案；

4. 审议并通过合伙人退出机制；

5. 审议并通过新合伙人加入事宜；

6. 审议并通过其他事项。

三、会议决议

1. 2022年度财务报告

经审议，股东会一致同意通过2022年度财务报告。报告显示，本年度实现净利润100万元，较上年同期增长20%。

2. 2023年度经营计划

股东会一致同意通过2023年度经营计划。计划内容包括：扩大业务范围，拓展新市场，提高产品竞争力，加强团队建设等。

3. 合伙人分红方案

股东会一致同意通过合伙人分红方案。方案规定，净利润的60%用于合伙人分红，分红比例根据合伙人出资比例确定。

4. 合伙人退出机制

股东会一致同意通过合伙人退出机制。机制规定，合伙人如需退出，需提前6个月书面通知其他合伙人，并按照出资比例退还投资本金。

5. 新合伙人加入事宜

股东会一致同意通过新合伙人加入事宜。新合伙人需符合以下条件：具备相关行业经验，认同企业价值观，出资比例不低于5%。

6. 其他事项

股东会一致同意通过以下事项：

（1）设立风险控制委员会，负责监督企业风险管理工作；

（2）设立薪酬委员会，负责制定和调整合伙人薪酬制度；

（3）设立审计委员会，负责监督企业财务报告的真实性。

四、会议表决结果

本次股东会各项决议均以全票通过。

五、会议记录

本次股东会会议记录由股东张三负责，记录内容包括会议时间、地点、出席人员、会议议程、决议内容等。

六、会议结束

本次股东会于2023年4月15日17时30分结束。

七、后续工作

1. 财务部门根据股东会决议，及时调整财务报表；

2. 经营部门根据股东会决议，制定具体实施计划；

3. 人力资源部门根据股东会决议，办理新合伙人入职手续；

4. 风险控制委员会、薪酬委员会、审计委员会分别开展工作。

八、决议书样本

兹有徐汇有限合伙企业，全体股东于2023年4月15日召开股东会，会议决议如下：

一、通过2022年度财务报告；

二、通过2023年度经营计划；

三、通过合伙人分红方案；

四、通过合伙人退出机制；

五、通过新合伙人加入事宜；

六、通过其他事项。

特此公告。

九、决议书生效

本决议书自股东会通过之日起生效。

十、决议书送达

本决议书送达全体股东。

十一、决议书存档

本决议书存档于徐汇有限合伙企业档案室。

十二、决议书签署

股东签名：

张三

李四

王五

赵六

孙七

十三、决议书日期

2023年4月15日

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