一、会议基本情况<

本次股东会于2023年4月15日在嘉定区某会议室召开，会议由公司董事长张伟主持，全体股东出席，会议应出席股东10人，实到股东10人，符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议议程

1. 审议并通过公司2022年度财务报告；

2. 审议并通过公司2022年度利润分配方案；

3. 审议并通过公司2023年度经营计划；

4. 审议并通过公司董事会、监事会成员的选举；

5. 审议并通过公司章程修改案；

6. 审议并通过其他事项。

三、会议决议

1. 通过公司2022年度财务报告，同意将净利润的30%用于股东分红，剩余部分留存公司作为发展基金；

2. 通过公司2022年度利润分配方案，同意按每股1元进行现金分红；

3. 通过公司2023年度经营计划，同意公司继续扩大市场份额，提升品牌影响力；

4. 通过董事会、监事会成员的选举，张伟连任董事长，李明、王丽当选为董事，赵刚当选为监事；

5. 通过公司章程修改案，同意将公司注册资本由1000万元增至1500万元；

6. 通过其他事项，包括但不限于公司内部管理制度、对外合作项目的审批权限等。

四、营业执照办理内容

1. 提交公司名称预先核准通知书；

2. 提交公司章程；

3. 提交股东身份证明文件；

4. 提交法定代表人身份证明文件；

5. 提交公司住所证明文件；

6. 提交公司经营范围证明文件；

7. 提交公司法定代表人任职文件；

8. 提交公司章程修正案（如有）；

9. 提交公司变更登记申请书；

10. 提交公司法定代表人签署的营业执照申请表。

五、股东会决议的效力

本次股东会决议经全体股东表决通过，符合《公司法》及公司章程的规定，具有法律效力。

六、决议的执行

公司董事会应在本决议通过之日起30日内，将本次股东会决议事项报送给相关政府部门备案，并按照决议内容执行。

七、会议纪要

本次股东会会议纪要由公司秘书处负责整理，经董事长签字确认后存档。

八、会议费用

本次股东会会议费用由公司承担。

九、会议时间

本次股东会会议时间为2023年4月15日。

十、会议地点

本次股东会会议地点为嘉定区某会议室。

十一、会议主持人

本次股东会会议由董事长张伟主持。

十二、会议记录人

本次股东会会议记录由公司秘书处负责。

十三、会议出席情况

本次股东会应出席股东10人，实到股东10人。

十四、会议表决情况

本次股东会决议事项均经全体股东表决通过。

十五、会议结束

本次股东会会议于2023年4月15日结束。

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