一、通知背景<

尊敬的各位股东及董事会成员：

根据我国《公司法》及相关法律法规的规定，以及公司章程的相关条款，经公司董事会研究决定，现对普陀区合资公司的董事会成员进行变更。现将有关事项通知如下：

二、变更原因

1. 原董事会成员因个人原因提出辞职；

2. 公司发展战略调整，需要引入新的专业人才；

3. 为提高公司治理水平，优化董事会结构。

三、变更内容

1. 原董事会成员甲先生因个人原因辞去董事会职务；

2. 新增董事会成员乙先生、丙女士，分别担任公司董事会董事；

3. 董事会成员丁先生继续担任公司董事会董事长。

四、变更流程

1. 董事会召开会议，讨论并通过董事会成员变更事项；

2. 向股东会提交董事会成员变更议案，并经股东会审议通过；

3. 向工商部门提交变更登记申请，办理工商变更手续；

4. 发布董事会成员变更公告，通知全体股东及有关方。

五、变更时间

董事会成员变更自股东会审议通过之日起生效。

六、变更后的董事会成员名单

1. 董事长：丁先生

2. 董事：乙先生、丙女士

七、其他事项

1. 请各位股东及董事会成员积极配合，确保变更工作的顺利进行；

2. 如有疑问，请及时与公司董事会秘书联系；

3. 特此通知。

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