一、决议背景<

青浦区股份公司（以下简称公司）根据公司发展战略和经营需要，经董事会研究决定，对公司的董事会成员进行部分调整。为确保变更过程的公开、透明，公司特此发布董事会决议变更公告。

二、变更内容

1. 董事会成员调整：根据公司实际情况，董事会决定免去原董事张三、李四的职务，并新增董事王五、赵六。

2. 董事会主席调整：经董事会全体成员一致同意，免去原董事会主席陈七的职务，由新任董事王五接任。

3. 董事会秘书调整：原董事会秘书孙八因个人原因申请离职，经董事会研究决定，由新任董事赵六担任董事会秘书。

4. 董事会战略委员会调整：为加强公司战略规划，董事会决定成立战略委员会，由新任董事王五担任主任委员。

5. 董事会审计委员会调整：为提高公司财务透明度，董事会决定成立审计委员会，由新任董事赵六担任主任委员。

6. 董事会薪酬与考核委员会调整：为完善公司薪酬体系，董事会决定成立薪酬与考核委员会，由新任董事李四担任主任委员。

7. 董事会提名委员会调整：为优化公司治理结构，董事会决定成立提名委员会，由新任董事张三担任主任委员。

三、变更程序

1. 董事会于2023年4月10日召开董事会会议，审议并通过了上述变更事项。

2. 公司于2023年4月15日向全体股东发出了董事会决议变更的书面通知。

3. 公司于2023年4月20日向上海市市场监督管理局提交了董事会决议变更的工商变更登记申请。

4. 经上海市市场监督管理局审核，公司董事会决议变更登记手续已办理完毕。

5. 公司于2023年4月25日发布了董事会决议变更公告。

四、变更影响

本次董事会决议变更对公司经营管理和战略布局将产生积极影响。新任董事的加入将为公司带来新的管理理念和经营思路，有助于公司实现可持续发展。

五、投资者关注

公司董事会决议变更后，投资者可关注以下事项：

1. 新任董事的背景和经验。

2. 新任董事对公司战略的规划和实施。

3. 公司财务状况和经营业绩的变化。

六、公告发布

为确保公告的及时性和准确性，公司已通过以下渠道发布董事会决议变更公告：

1. 公司官方网站。

2. 公司微信公众号。

3. 上海市市场监督管理局官方网站。

4. 相关证券交易场所。

七、联系方式

如有任何疑问或需要进一步了解，请拨打公司客服电话：，或发送邮件至：。

关于上海加喜公司小秘书（官网：https://www.gongsixiaomishu.com）办理青浦区股份公司董事会决议变更公告发布相关服务的见解：

上海加喜公司小秘书作为专业的公告发布服务平台，提供高效、便捷的公告发布服务。其服务包括但不限于公告撰写、发布渠道选择、公告格式审核等，能够确保公告的合规性和及时性。对于青浦区股份公司而言，选择加喜公司小秘书办理董事会决议变更公告发布，将有助于提高公司信息透明度，增强投资者信心。